西宁公安抓获一“车手”团伙，涉案金额达20余万元
环球网
2023-10-31 13:41:19
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本文转自【西宁晚报】；
“车手”
你以为是非法飙车那种
错
是涉及电信诈骗的
“车手”
所谓
“车手”
又名
“职业取款人”
是指在电信网络诈骗犯罪中
专门负责实施取款
转移赃款的中间人
帮助诈骗团伙达到赃款洗白的目的
并从中赚取佣金
近日，分局刑警大队反诈中队摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员5人。
10月中旬，分局刑警大队收到线索，称辖区有多人银行账户资金异常，收款、取现、汇款时间间隔短、操作频繁，疑似为境外电信网络诈骗团伙，建立资金通道非法转移涉诈资金。
接到线索后，大队立即抽调精干警力，开展线索核查工作。经查实，一个以李某、张某等人为首的“取款手”犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙频繁出入辖区各网点专门倒卖、收购“两卡”，为电信网络诈骗犯罪提供转移非法资金结算服务。
10月26日晚，在锁定该团伙活动踪迹后，民警兵分两路展开收网行动，先后将犯罪嫌疑人李某、张某等5人抓获归案。
到案后，李某等5人分别对自己的犯罪事实供认不讳。据5人交代，今年9月，李某从网上结识一诈骗团伙成员，获悉了从事“取款手”非法获利的渠道，李某便与张某、程某等人拿出自己名下的银行卡开始“洗钱”，并倒卖、收购“两卡”为境外电信网络诈骗团伙建立资金通道，非法转移涉诈资金。
其间，李某负责与上线对接，张某通过交友软件账号，大肆发布银行卡结算信息。当非法赃款进入几人所持有的银行卡时，程某等人便前往银行进行取现。几人根据兑点情况抽取分红后，将剩余钱款转入上线所指定的其他银行账户中。
经查，今年9月至10月，该团伙共非法取现涉诈资金达20余万元。目前，5名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。
来源：西宁城东公安
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