100万已经追回了70万!警方提醒:这些一律是诈骗……
环球网
2023-10-25 15:22:13
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原标题:100万已经追回了70万!警方提醒:这些一律是诈骗……

本文转自【平安武汉】;

孩子刚国外留学

就遭遇电信诈骗

被骗100万

家长国内报警求助

武汉江汉警方历时不到一个月

为其追回近70万元

10月23日

武汉市公安局江汉区分局

刑侦大队反诈中心民警朱宇

将追回涉案资金48万元返还给市民万女士

并表示对拦截的剩下20余万元

将继续进行追赃挽损工作

万女士感激地送上锦旗表示

这钱是孩子的学费,没想到我孩子还没赶回来,警官就把钱追回来了!警官们真的是费了千辛万苦才帮我们!真的万分感谢!

9月26日,市民万女士匆匆忙忙来到江汉区公安分局新华派出所报警称:“孩子国外留学被诈骗一百万元。”万女士情绪十分焦急,分局刑侦大队反诈中心民警郑昊伟耐心安抚万女士情绪后,认真细致地询问了事情经过。

原来,万女士的儿子小万在9月20日到国外求学,怎料刚到国外就遭遇了电信诈骗。

对方在电话中自称是反洗钱组织,称小万名下的多个银行账户涉嫌洗钱,要通缉小万,除非将自己银行卡内的钱转移至安全账户,待事情调查清楚后返还。小万听后十分害怕,匆忙将学费和生活费全部转给了对方,共计100万元。对方收到100万元转账后仍然不肯罢休,继续要求小万缴纳保证金,小万只好再次找父母要钱。在万女士连翻追问下,小万才说出了实情。万女士意识到这很可能是电信诈骗,赶紧报了警。

江汉警方了解情况后,立即展开调查,反诈中心民警朱宇第一时间对涉案一级卡进行查询,发现一级卡在收到被害人转账后,将涉案赃款分为11笔转给11张二级卡,于是朱宇马不停蹄地对资金流向进行研判,通过线上网络查询、线下银行走访调查,克服程序多,流程杂,耗时长等困难,以最快速度对11张卡账户里的全部资金进行权属确认,成功拦截涉案资金近70万元

拦截涉案资金后,民警朱宇连夜带队分别出差前往深圳、广州、义乌等地协同当地公安机关对涉及11个二级卡账户逐一进行身份排查确认,发现这些账户主体全部为个体工商户,在对外贸易的过程中被境外诈骗分子利用,成为了诈骗分子洗钱的工具。经过近一周的工作,已成功挽损48万元10月23日,距离发案还不到一个月的时间,江汉分局反诈中心就将48万元涉案资金返还给小万的母亲万女士,并对剩下的20余万元继续进行追赃挽损工作。

凡是来电自称“公检法机关”要求将存款存入所谓“安全账户”或提供“验证码”的一律是诈骗!

素材来源:江汉区分局

通讯员:丁美薇 郑昊伟

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