证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2024年4月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年3月28日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王博先生、范兵先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士、李克海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果如下：
1.提名王博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
同意票9票 反对票0票 弃权票0票
2.提名范兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
同意票9票 反对票0票 弃权票0票
3.提名窦照军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
同意票9票 反对票0票 弃权票0票
4.提名王丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
同意票9票 反对票0票 弃权票0票
5.提名谢云飞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
同意票9票 反对票0票 弃权票0票
6.提名李克海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
同意票9票 反对票0票 弃权票0票
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。
第二届董事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。
公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
（二）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
表决结果如下：
1.提名姚文英女士为公司第二届董事会独立董事候选人
同意票9票 反对票0票 弃权票0票
2.提名岳勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人
同意票9票 反对票0票 弃权票0票
3.提名付军胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人
同意票9票 反对票0票 弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经公司董事会提名委员会审核并发表明确同意意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。
公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）《第一届董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《新疆立新能源股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司董事会同意将独立董事津贴由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。
公司《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-023）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事姚文英、付军胜、岳勇回避表决。
表决结果：同意票6票 反对票0票 弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意将公司2022年度首次公开发行股票募集资金投资项目申请整体结项后的节余募集资金116,641,314.37元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。
公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2024年4月26日召开2024年第二次临时股东大会。
公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会2024年第1次会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》；
4.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会2024年第1次会议决议》。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
2024年4月9日
证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-020
新疆立新能源股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2024年4月8日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2024年3月28日向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席唐可馨女士主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成如下决议：
（一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司监事会同意提名张斌先生、张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果如下：
1.提名张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.提名张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司募投项目申请整体结项并将节余募集资金116,641,314.37元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司监事会
2024年4月9日
证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-021
新疆立新能源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司董事会于2024年4月8日召开了第一届董事会第三十三次会议，逐项审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名王博先生、范兵先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士、李克海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，认为符合相关法律法规规定的任职资格，独立董事候选人姚文英女士、岳勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人付军胜先生已报名并正在参加独立董事培训班学习。公司第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
上述董事候选人选举通过后公司第二届董事会候选人中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会工作的正常运行，股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
2024年4月9日
附件：
新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历
1.王博，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任新疆博湖苇业股份有限公司营销经理、子公司经理，新疆宏昌会计师事务所项目经理，自治区国有资产监督管理委员会副主任科员，新疆新能源（集团）有限责任公司企业管理部负责人、法务审计部副部长、战略与运营部部长、风险管理部副部长；2019年5月至2020年8月，历任新疆新能源新风投资开发有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2020年8月至2023年8月任公司总经理，2020年8月至今任公司董事长；2023年8月至今任新疆能源（集团）有限责任公司副总经理。
截至公告披露日，王博先生通过员工持股平台井冈山和风管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除在拟与控股股东新疆新能源（集团）有限责任公司合并的新疆能源（集团）有限责任公司担任副总经理外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。王博先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.范兵，男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家二级职业经理人。曾任乌鲁木齐市水务局政治处、规划计划财务处干部，乌鲁木齐市排水管理处团总支书记，乌鲁木齐水务（集团）有限公司董事会办公室战略规划分析员、团委书记、党群工作部副部长，乌鲁木齐市干部教育培训中心干部，乌鲁木齐市天山区解放北路街道办事处广场社区党总支书记、工作委员会书记、乌鲁木齐市天山区翠泉片区党工委委员、管委会副主任，乌鲁木齐市委组织部组织处副处长、主任科员，乌鲁木齐市党员教育中心教育培训科科长、公务员二处副处长；2020年7月至2023年12月历任新疆能源（集团）有限责任公司党群工作部业务主管，新疆能源（集团）和田能源有限责任公司副总经理、董事，新疆能源（集团）金丰源矿业有限责任公司执行董事兼总经理，新疆能源（集团）和田2×350MW热电联产分公司党支部书记、执行董事，新疆能源集团和田新能置业有限责任公司董事长，新疆能源集团和田能源矿业有限责任公司常务副总经理、董事长。
截至公告披露日，范兵先生未持有公司股份。除前述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。范兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.窦照军，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任新疆建工集团消防工程公司主任工程师、项目经理、建筑智能电气分公司副经理，新疆金风科技股份有限公司项目经理、部长助理、部长、片区销售总监，中电国际新能源控股有限公司新疆代表处主任，新疆新能源（集团）有限责任公司风光电开发部副部长；2013年10月至2020年8月，历任新疆新能源新风投资开发有限公司项目开发部部长、总经理助理兼项目开发部部长、副总经理、董事兼副总经理。2020年8月至今，任公司董事、副总经理。